Kararın ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, yaptırımın Türkiye'yi veya Türk bankacılık sistemini hedef almadığını açıkladı.
ABD'nin İddiası: İran'a Finansal Erişim
ABD Hazine Bakanlığı, Golden Global Bank'ın İran yönetiminin uluslararası ödeme trafiğine erişimini desteklediğini ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü adına on milyonlarca dolarlık işlemin gerçekleştirilmesinde rol oynadığını öne sürdü. Yaptırım kararı kapsamında söz konusu kuruluşların ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin kontrolündeki varlıkları donduruldu; yaptırım listesindeki isimlerle iş yapmak da yasaklandı.
Barrack: "Tek Bir Kuruluşun Faaliyetlerine Yönelik"
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın kapsamını netleştirdi. Barrack, "Bu, bir ülkeye, bir bankacılık sistemine veya bir müttefike değil, tek bir kuruluşun faaliyetlerine yöneliktir" dedi. Büyükelçi, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin herhangi bir kurumdan veya tek bir günden daha büyük olduğunu belirterek, yaptırım sürecinde ABD Hazine Bakanlığı ile Türk makamlarının doğrudan temas halinde olduğunu ifade etti. Barrack, alınan kararın Washington'ın İran'a yönelik "azami baskı" politikasının bir parçası olduğunu, bu politikanın Tahran'ın gelirlerini aktardığı ve akladığı kanalları kapatmayı amaçladığını söyledi.
Banka İddiaları Reddetti
Golden Global Yatırım Bankası, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada ABD Hazine Bakanlığı'nın iddialarını reddetti. Banka, OFAC kararında adı geçen kişi ve kuruluşların kendi müşterisi olmadığını, bu taraflarla doğrudan veya dolaylı herhangi bir işlem yapmadığını belirtti. Kuruluşundan bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kurallarına ve uyum yükümlülüklerine uygun hareket ettiğini, iç ve dış denetimlerden geçtiğini vurguladı.
Banka Hakkında
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 16 Mayıs 2019'da Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın'a 150 milyon TL sermayeyle Golden Global Yatırım Bankası'nı kurma izni vermişti. Banka 15 Ekim 2019'da kuruldu, 1 Haziran 2020'de faaliyete başladı. Kurumsal tanıtımında ağırlıklı olarak dış ticaret şirketlerine bankacılık hizmeti ve alternatif finansman sağladığını, faaliyetlerini faizsiz finans ilkelerine göre yürüttüğünü belirtiyor.
