Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Alihan Kuriş Suç Örgütü” soruşturmasında, soruşturma dosyasındaki resmi belgelere göre Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı 191 taşınmaz bulunduğu ve şirketler ile vakıflar arasındaki yüksek tutarlı para hareketlerinin mercek altına alındığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, yapılanmanın ekonomik yapısına ilişkin dikkat çeken finansal hareketler ortaya çıkarıldı. MASAK raporunda şirketler, vakıflar, banka hesapları ve yurt dışı bağlantılı para transferleri incelenirken, bazı işlemlerin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği değerlendirildi.
Güleryüz Kuyumculuk'ta 66,2 milyar TL'lik işlem hacmi
MASAK kayıtlarına göre Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon TL olarak hesaplandı.
Aynı dönemde şirket hesaplarına 17,26 milyar TL para girişi, 18,32 milyar TL para çıkışı gerçekleşirken, yatırılan nakit toplamının 26 milyar 213 milyon TL, nakit çekim toplamının ise 4 milyar 415 milyon TL olduğu kaydedildi.
Raporda özellikle 2023 ve 2024 yıllarındaki yüksek tutarlı nakit hareketlerine dikkat çekildi.
Sağlık şirketinde milyarlık nakit hareketleri
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ'nin hesaplarında da milyarlarca liralık nakit hareketleri tespit edildi.
Bazı işlemlerde “Abdullah Özcan Yavuz teslimatı” ve benzeri açıklamaların kullanıldığı belirtilirken, MASAK özellikle 2024 yılında gerçekleşen yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret etti.
Yaklaşık 1 milyon dolarlık transfer dikkat çekti
Raporda Akdeniz Toros hesabına yapılan yüksek tutarlı dolar cinsinden nakit yatırımlar da yer aldı.
15 Kasım 2022'de “Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan” açıklamasıyla 989 bin 800 dolar yatırıldığı, ertesi gün ise yaklaşık aynı miktarın GES paneli alımı ön ödemesi açıklamasıyla CW Enerji'ye gönderildiği belirtildi.
Benzer bir işlemin 2023 yılında da tekrarlandığı kaydedildi.
MASAK: Organize çalışma şüphesi
MASAK raporunda; şirket bölünmeleri ve devirleri, ödeme kuruluşlarından alınan paralar, yüksek tutarlı nakit girişleri, vakıf hesaplarından şirketlere yapılan transferler, karşılıklı yüksek tutarlı alış ve satışlar ile yurt dışı döviz hareketleri birlikte değerlendirildi.
Raporda, kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu değerlendirmesine yer verildi.
Ümran Eğitim'de 1 milyar TL'yi aşan para girişi
MASAK kayıtlarında Ümran Eğitim'in 2017-2026 döneminde 1 milyar TL'yi aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu belirtildi.
Raporda, bazı nakit girişlerinin veya dernek ve vakıflardan gelen paraların ardından aynı gün ya da takip eden günlerde farklı şirketlere transferler yapıldığına ilişkin işlemlerin yer aldığı aktarıldı.
9,3 milyon TL'lik kurban ödemesi
Dosyadaki dikkat çeken işlemlerden biri de 9 milyon 300 bin TL'lik para transferi oldu.
1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderilen 9,3 milyon TL'nin ertesi gün “Yanlış Gelen Paranın İadesi” açıklamasıyla Ümran Eğitim hesabına döndüğü, ardından aynı tutarın Ahmet Seven'e farklı bir açıklamayla gönderildiği kaydedildi.
Vakıf hesaplarında 567 milyon TL'lik işlem hacmi
Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon TL olduğu belirtildi.
Vakıftan Ümran Eğitim'e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon TL, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon TL gönderildiği kaydedildi. MASAK, vakıf hesaplarına gelen paralar ile şirketlere yapılan transferler arasındaki hareketliliğe dikkat çekti.
Şirketlerin mali hareketliliğinde 2022 sonrası artış
MASAK, incelenen şirketlerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin şekilde ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığını belirledi.
Raporda yüksek nakit sirkülasyonu, kaynağı açıklanamayan nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içerisinde farklı şirketlere aktarılması ortak özellikler arasında gösterildi.
Kuriş ailesinin üzerine 191 taşınmaz
Soruşturmanın mal varlığı incelemesinde ise Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu belirtildi.
Belgelere göre Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine 138 taşınmaz, hayatını kaybeden babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerine 26 taşınmaz, Hilmi Tuna Kuriş'in üzerine ise 13 taşınmaz kayıtlı olduğu aktarıldı.
Aileye ait taşınmazlar arasında Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 21 bin 432 metrekarelik, içerisinde ahır bulunan ahşap ev ve tarla ile Erenler'de 1.055,2 metrekarelik alan üzerinde bulunan üç katlı betonarme ofis, iş yeri ve arsaların da bulunduğu belirtildi.
