Şarkıcı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yer alırken, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiaları araştırılıyor.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtilirken, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltılar gerçekleştirildi.
HALUK LEVENT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Haluk Levent hakkında;
• Dernekler Kanunu'na muhalefet,
• Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,
• Örgüt üyeliği
suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınan Levent'in işlemleri için İstanbul'a getirildiği öğrenildi.
BAŞSAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada Ahbap Derneği hesaplarına yönelik ciddi usulsüzlük iddialarının araştırıldığını bildirdi.
Açıklamada, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına ilişkin ciddi emareler bulunduğu, bazı dernek taşınmazlarının şüpheli kişiler adına tescil edildiği ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan bağışların şahsi hesaplara, üçüncü kişilere ve bahis hesaplarına aktarıldığının tespit edildiği belirtildi.
DEPREM BAĞIŞLARI MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın en önemli başlıklarından biri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği aracılığıyla toplanan bağışlar oldu.
Başsavcılık açıklamasında, yardım amacıyla yapılan bağışların bir bölümünün şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı, üçüncü kişilere gönderildiği ve bahis işlemlerinde kullanıldığı yönünde tespitlere ulaşıldığı ifade edildi.
Bu iddialar kapsamında dernek hesapları, banka hareketleri ve mali kayıtlar ayrıntılı şekilde inceleniyor.
120 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ İDDİASI
Başsavcılık açıklamasında, Haluk Levent'in çok sayıda şüpheliye ait banka hesaplarını kullandığı öne sürüldü.
Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre, Haluk Levent tarafından kullanıldığı belirtilen ve asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu ifade edilen hesaplara Ahbap Derneği hesaplarından yaklaşık 120 milyon liralık para transferi gerçekleştirildi.
Savcılık, bu para hareketlerinin ayrıntılı olarak incelendiğini bildirdi.
BAHİS İDDİALARI DA DOSYADA YER ALDI
Başsavcılık açıklamasında yer alan bilgilere göre, dernek kurucularından olduğu belirtilen Alper Çelik'in hesapları üzerinden 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kayıp oluştuğu öne sürüldü.
Savcılık, söz konusu mali hareketlerin soruşturmanın önemli başlıklarından biri olduğunu belirtti.
60 MİLYON DOLARLIK MAĞDURİYET İDDİASI
Başsavcılık, ayrı bir soruşturma kapsamında Ahbap Derneği ismi ve bağış vaadi kullanılarak bazı mağdurlardan gayrimenkul alındığını da ileri sürdü.
Açıklamaya göre bu taşınmazların önce Yeliz Kaya adına, daha sonra ise farklı şüpheliler üzerine devredildiği ve yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu değerlendiriliyor.
MASAK RAPORLARI DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR
Soruşturmanın önemli delilleri arasında MASAK tarafından hazırlanan raporlar da yer alıyor.
Raporlarda;
• Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri,
• Birbirleri arasında yüksek tutarlı para transferleri,
• Bahis ve şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlı para aktarımları,
• Çok sayıda tapu devri,
• Dernek yöneticileri ve çalışanları arasındaki mali ilişkiler
ayrıntılı şekilde incelendi.
Soruşturma kapsamında banka hesap hareketleri, dijital veriler ve mali kayıtlar üzerinde çalışmalar sürüyor.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında Ahbap Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda;
• Dijital materyaller,
• Nakit para,
• Altın,
• Çek ve senetler,
• Çok sayıda belge ve doküman
ele geçirildiği açıklandı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, MASAK raporları, banka hesap hareketleri, tapu kayıtları ve dijital materyaller üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.
