Elektronik para kuruluşu PAYCO'nun kara para aklama ve yasa dışı bahis para transferlerinde kullanıldığı tespit edildi. Arex Sigorta'ya kayyum talebi kabul edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı gelirlerinin elektronik para sistemi üzerinden aklandığı gerekçesiyle PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye el koydu. Soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık, TCMB ve MASAK raporlarının incelenmesi sonucu yasa dışı bahis ve forex faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para şirketleri üzerinden sisteme sokulduğunu, işlenen suçun çoklu aktör ve süreklilik içeren bir örgüt yapısı tarafından yürütüldüğünü belirledi.
Soruşturma kapsamında şirket içinde 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik yapı tespit edildi. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı düzenlenen operasyonla 11 kişi yakalandı, çok sayıda dijital materyal ve evrakta el koyma işlemi yapıldı. PAYCO'nun malvarlığına tedbir uygulanmasına Sulh Ceza Hakimliği karar verdi.
Arex Sigorta soruşturmasında 18 gözaltı
Arex Sigorta A.Ş. hakkında, "kefalet sigortası" adıyla prim dışı fahiş tutarlarda ödeme tahsil edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 18 şüpheli gözaltına alınırken 12 kişi firari durumda.
Şüphelilerin poliçe primlerini iltisaklı acentelerle manipüle ederek haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Faaliyeti daha önce SEDDK tarafından durdurulan şirkete geçici tedbir olarak kayyum atandı.
Haber: Abdurrahman REYHANLI
