İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 7258 sayılı Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen dosyada, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan incelemelerde Klon Ödeme Kuruluşu’nun, yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı tespit edildi.
Denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS hizmeti verdiği, veri tabanında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, işlemlerin bilerek sürdürüldüğü belirlendi.
Şüpheli Para Trafiği
Mali analizlerde kısa süre içinde çok sayıda hesaptan yoğun para transferi yapıldığı ortaya çıktı. İşlemlerin büyük bölümünün gece saat 00.00 ile 06.00 arasında gerçekleştiği, dar zaman aralıklarında yüksek tutarlı giriş ve çıkışlar olduğu, aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış gününde yüksek hacimli para transferleri yapıldığı belirlendi.
İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” ifadelerinin yer aldığı, kuruluşta yasa dışı bahis işlemlerini engellemeye yönelik bir denetim mekanizması bulunmadığı tespit edildi. Yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen bazı hesapların Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddia edildi.
Soruşturmada, kuruluşun elde ettiği gelirlerin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da şüphelilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve bu hesaplardan yüksek miktarda nakit çekildiği belirlendi.
2 Şirkete Kayyum Atandı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
Futbolda Bahis ve Şike Soruşturması
Öte yandan futbolda bahis ve şike iddiasıyla yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında, profesyonel liglerde mücadele eden bazı kulüp yöneticileri hakkında işlem başlatıldı.
Savcılık, yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı belirlenen isimler dahil olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul merkezli 10 ilde 33 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.