Ahbap Derneği Soruşturmasında 17 Gözaltı Daha: 125 Milyon TL İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 39'a ulaştı.

AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla sürdürülen soruşturmada 17 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

BAĞIŞ PARALARININ KİŞİSEL HESAPLARA AKTARILDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın kişisel banka hesabına aktarıldığı öne sürüldü.

İddialara göre söz konusu hesaplardan 125 milyon 765 bin lira, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına yönlendirildi. Savcılık, bağışların bu şekilde amacı dışında kullanılarak haksız kazanç sağlandığını değerlendiriyor.

ŞİLE BELEDİYESİ FESTİVALİ DE SORUŞTURMADA YER ALDI

Başsavcılık açıklamasında, Berkant Acil'in, Şile Belediyesi'nin 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım şirketi üzerinden doğrudan temin yöntemiyle aldığı iddia edildi.

Mali bilirkişi raporunda, sahne, ses ve ışık sistemleri gibi organizasyon giderlerinin sahte faturalarla yüksek gösterildiği ve bu yöntemle usulsüz kazanç sağlandığına ilişkin tespitlere yer verildi.

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 39 OLDU

Son operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Böylece Ahbap Derneği soruşturmasında toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Soruşturmanın ilk aşamasında, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda;

•             Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri,

•             Kendi aralarında yoğun para transferleri,

•             Şans oyunları hesaplarına yüksek miktarda para aktarımı,

•             Kısa süre içerisinde gerçekleştirilen zincirleme tapu devirleri

tespit edildiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Başaran Holding tarafından Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki mal varlığının haksız yollarla ele geçirildiği iddiasıyla yapılan suç duyurusunun ardından ayrı bir soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA