İstanbul merkezli soruşturmada, yabancılara “muvazaalı satışla” vatandaşlık sağladığı öne sürülen organize yapı çökertildi; 106 şüpheli yakalandı, 1 holding, 5 anonim şirket, 1.240 daire, 47 araç ve 65 arsaya el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını duyurdu. Resmî açıklamaya göre operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı; örgütün finansal ağını felç etmek amacıyla çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/üye olma, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen malvarlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik” suç başlıkları kapsamında yürütülüyor. Emniyet ve savcılık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre şüphelilerin, yabancı uyruklulara vatandaşlık başvurularında asgari taşınmaz kriterini kağıt üzerinde karşılayacak şekilde daire/arsa devri yaptıkları, bunun karşılığında yüksek meblağlar talep ettikleri değerlendiriliyor.
Mülkiyet tedbirleri ve şirket ağı
Operasyon kapsamında, örgütle iltisaklı olduğu belirlenen bir holding şirketler grubu ve 5 anonim şirket üzerinde tedbir uygulandı; 1.240 apartman dairesi, 47 otomobil ve 65 arsa ile banka hesaplarına el konuldu. Bu varlıkların, şüphelilerin gelir ve para aklama kanallarını oluşturduğu değerlendiriliyor. Yetkililer, MASAK ve ilgili tapu/merkezi kayıt sistemlerinden gelen verilerle malvarlığı trafiğini analiz ediyor.
Operasyon kapsamında, örgütle iltisaklı olduğu belirlenen bir holding şirketler grubu ve 5 anonim şirket üzerinde tedbir uygulandı; 1.240 apartman dairesi, 47 otomobil ve 65 arsa ile banka hesaplarına el konuldu. Bu varlıkların, şüphelilerin gelir ve para aklama kanallarını oluşturduğu değerlendiriliyor. Yetkililer, MASAK ve ilgili tapu/merkezi kayıt sistemlerinden gelen verilerle malvarlığı trafiğini analiz ediyor.
Vatandaşlık işlemleri iptal süreci
Bakanlık, en az 451 yabancı ve ailelerinin bu yöntemle vatandaşlık sürecine sokulduğunun belirlendiğini, vatandaşlıkların iptali için işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Adli soruşturma kapsamında, başvuruların hangi taşınmazlar üzerinden yapıldığı ve değer tespitlerinin nasıl “şişirildiği”nin incelendiği belirtildi.
Bakanlık, en az 451 yabancı ve ailelerinin bu yöntemle vatandaşlık sürecine sokulduğunun belirlendiğini, vatandaşlıkların iptali için işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Adli soruşturma kapsamında, başvuruların hangi taşınmazlar üzerinden yapıldığı ve değer tespitlerinin nasıl “şişirildiği”nin incelendiği belirtildi.
Delil seti: sahte sözleşmeler ve para akışı
Soruşturmanın merkezinde; muvazaalı satış sözleşmeleri, gerçeğe aykırı ekspertiz/değerleme raporları, paravan şirketler üzerinden döndürülen ödemeler ile tapuda pay devri işlemleri bulunuyor. Dijital materyallerin imajları alınırken, şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma yazışmaları da dosyaya girdi. Emniyet, işlem trafiğinin şehirlerarası bir ağ tarafından koordine edildiğini değerlendiriyor.
Soruşturmanın merkezinde; muvazaalı satış sözleşmeleri, gerçeğe aykırı ekspertiz/değerleme raporları, paravan şirketler üzerinden döndürülen ödemeler ile tapuda pay devri işlemleri bulunuyor. Dijital materyallerin imajları alınırken, şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma yazışmaları da dosyaya girdi. Emniyet, işlem trafiğinin şehirlerarası bir ağ tarafından koordine edildiğini değerlendiriyor.
Süreç nasıl ilerleyecek?
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkleri bekleniyor. El konulan malvarlığı için tedbirlerin kalıcıya dönüşmesi olasılığı, iddianamede “suçtan elde edilen gelir” tespiti ve mahkeme kararına bağlı olacak. Başvuruları etkilenebilecek yabancıların durumları ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile koordineli yürütülecek idari sürecin sonucunda netleşecek.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkleri bekleniyor. El konulan malvarlığı için tedbirlerin kalıcıya dönüşmesi olasılığı, iddianamede “suçtan elde edilen gelir” tespiti ve mahkeme kararına bağlı olacak. Başvuruları etkilenebilecek yabancıların durumları ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile koordineli yürütülecek idari sürecin sonucunda netleşecek.
Yetkililer, “organize suç örgütlerine göz açtırılmayacağı” mesajını yineleyerek, benzer dosyalarda taşınmaz değerleme ve tapu işlemlerinin mercek altında olduğunu vurguladı.