TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, IBAN’ın başkalarına kullandırılması halinde ağır mali ve cezai yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, IBAN üzerinden yapılan para transferlerine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Yıldız, IBAN’ın kişiye özel bir numara olduğunu ve yalnızca hesap sahibine ait işlemler için kullanılması gerektiğini söyledi.
Yıldız, bankada hesap açılırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile vergi mevzuatının dikkate alındığını belirterek, hesap hareketlerinin kural olarak hesap sahibine ait kabul edildiğini ifade etti.
Suç gelirleri ve dolandırıcılık riski
IBAN’ın başkalarına kullandırılması halinde ciddi hukuki sonuçların doğabileceğini vurgulayan Yıldız, şu risklere dikkat çekti:
Suç gelirlerinin aklanması
Dolandırıcılık faaliyetlerine iştirak
Suç örgütlerine yardım
Vergi mevzuatı açısından hasılatın kayıt dışı bırakılması
Bu tür durumlarda IBAN’ını kullandıran kişinin ilgili mevzuat kapsamında sorumlu tutulabileceğini belirten Yıldız, ağır yaptırımların söz konusu olabileceğini kaydetti.
“Mal veya hizmet alınmadan para transferi yapılmamalı”
Yıldız, “IBAN mağdurları” ifadesinin, kişilerin hesaplarını bilmeden suça konu işlemlerde kullandırmaları sonucu ortaya çıktığını söyledi. Mağduriyet yaşanmaması için IBAN’ın hiçbir şekilde üçüncü kişilere kullandırılmaması gerektiğini vurguladı.
Mal veya hizmet alımı söz konusuysa mutlaka fatura alınması gerektiğini belirten Yıldız, faturadaki kişi veya firma ile ödeme yapılan hesap sahibinin aynı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
Herhangi bir mal veya hizmet alınmadan yapılan para transferlerinin büyük risk taşıdığını belirten Yıldız, dikkat ve özen gösterilmemesi halinde terör örgütlerine yardım suçu dahil olmak üzere kara para aklama, vergi kaçakçılığına iştirak, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarıyla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.
Yıldız, para transferlerinde dekont açıklamasının açık ve doğru şekilde yazılması gerektiğini belirterek, “Aksi halde hem mali hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir.” dedi.
Haber: Mehmet REYHANLI
Ekonomi, IBAN, MASAK
Ekonomi, IBAN, MASAK