Kilis’in de Aralarında Bulunduğu 9 İlde Dev Kara Para Operasyonu

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokularak yurt dışına aktarılmasını hedefleyen suç ağının toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lira olduğu tespit edildi.

MASAK Raporları Suç Ağını Deşifre Etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ve teknik takip çalışmaları sonucunda başlatıldı. Yapılan incelemelerde, birbiriyle yoğun para transferi gerçekleştiren şirketlerin işlem hacminin, beyan ettikleri ticari faaliyetlerle kesinlikle uyuşmadığı belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta suç şebekesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 43 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 37 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Müşkül Durumdaki İnsanları Kullanarak 37 Paravan Şirket Kurmuşlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından operasyonun detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, şüphelilerin oldukça organize bir yöntem izlediği ortaya kondu. İlk tespitlere göre suç örgütü üyeleri; maddi durumu yetersiz olan kişileri veya akrabalık ilişkilerini kullanarak ikna ettikleri üçüncü şahıslar adına tam 37 adet paravan şirket açtırdı. Yasa dışı bahis suçundan elde edilen yaklaşık 30 milyar liralık suç gelirinin bu şirketler üzerinden aklanarak yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

200 Milyon Liralık Malvarlığına El Konuldu

Soruşturma kapsamında, yasa dışı yollarla elde edildiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan devasa malvarlığına yönelik adli tedbirler uygulandı. El konulan varlıklar arasında şunlar yer alıyor:

• 19 adet konut

• 9 adet arsa

• 1 adet iş yeri

• 31 adet motorlu araç

• 32 adet şirket

haber: Mehmet Reyhanlı